Busca por Lavagem de dinheiro

SUSPEITA DE FRAUDE

Ministério Público do DF denuncia Jair Renan por lavagem de dinheiro

De acordo com investigações da Polícia Civil, o filho do ex-presidente falsificou declaração de faturamento para obter empréstimos bancários

• 21/03/2024 - 08:56 - Compartilhe

OPERAÇÃO POLICIAL

Operação mira grupo suspeito de lavagem de dinheiro, tráfico e roubo de carga

Polícia Civil cumpre mandados em diversas cidades de Minas Gerais e no Mato Grosso do Sul

• 19/03/2024 - 09:55 - Compartilhe

QUADRILHA

Polícia prende mulher envolvida com quadrilha de drogas em Minas

No total foram presas 12 pessoas envolvidas não só com o tráfico de drogas, mas também com lavagem de dinheiro, corrupção de menores e tortura

• 08/03/2024 - 11:11 - Compartilhe

Coluna Esplanada

Quadrilha ligada à lavagem de dinheiro do PCC segue livre

• 29/02/2024 - 11:24 - Compartilhe

CELEBRIDADE

Ministério Público denuncia Renato Cariani por tráfico de drogas

Além do influenciador, outras quatro pessoas são réus por tráfico de drogas, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro

• 17/02/2024 - 07:54 - Compartilhe

OPERAÇÃO TREM DA ALEGRIA

MPMG deflagra operação contra corrupção e lavagem de dinheiro em Guapé (MG)

Operação "Trem da Alegria" cumpriu mandados de prisão nesta quarta-feira (7/2). Um deles, do prefeito de Guapé

• 07/02/2024 - 10:26 - Compartilhe

CASO 123 MILHAS

123 Milhas: transações motivam suspeita de lavagem de dinheiro

Momentos antes de entrarem com pedido de recuperação judicial, sócios do grupo 123 Milhas fizeram transações financeiras e de imóveis; MPMG e PCMG apuram se movimentações foram ilícitas

• 01/02/2024 - 17:13 - Compartilhe