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APOSTAS ON-LINE
MG: polícia desarticula esquema de lavagem de dinheiro em apostas on-line
A ação feita pelos agentes de segurança contra o grupo resultou no sequestro de cerca de estimados em R$1 milhão
PRESA EM OPERAÇÃO
Câmara revoga título de cidadã honorária concedido à miss de Uberlândia
Sara Monteiro foi detida em abril pela Polícia Federal durante ação que investiga esquema de tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro
'BOLSOMASTER'
‘Irmão, estarei contigo’: BH amanhece com faixas contra Flávio Bolsonaro
Faixas lembram mensagens do presidenciável ao banqueiro Daniel Vorcaro, preso por suspeitas de fraudes financeiras, lavagem de dinheiro, organização criminosa
operação contenção
MG: operação mira esquema de lavagem de dinheiro do CV; 21 são presos
Mandados foram cumpridos em municípios mineiros durante ofensiva da Polícia Civil do Rio de Janeiro; dinheiro do tráfico teria movimentado R$ 453 milhões
OPERAÇÃO VÉRNIX
Deolane diz que "estava trabalhando" ao ser questionada sobre suposta lavagem de dinheiro
A advogada e influenciadora Deolane Bezerra foi presa preventivamente pela Operação Vérnix, sob a suspeita de atuar como "caixa" e lavar dinheiro para Marcola, líder do PCC
Geral
Lavagem de dinheiro: como funciona o esquema usado para ocultar recursos ilícitos e por que o combate mobiliza autoridades no Brasil
A lavagem de dinheiro é um crime financeiro que busca esconder a origem ilegal de recursos, dando aparência lícita a valores obtidos, por exemplo, com corrupção, tráfico de drogas, fraudes, contrabando ou outros delitos econômicos. Veja como ele funciona e por que o combate mobiliza autoridades no Brasil.
Quem é Deolane Bezerra, influenciadora presa em operação que mira esquema ligado ao PCC
A operação que levou à prisão da influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra, em 21 de maio de 2026, recoloca em evidência o tema da lavagem de dinheiro ligada ao crime organizado em São Paulo. A ação foi coordenada pelo Ministério Público de São Paulo em parceria com a Polícia Civil e recebeu o nome […]
OPERAÇÃO DA PC E MPSP
Deolane Bezerra é presa em operação de lavagem de dinheiro ligada ao PCC
A suspeita é de lavagem de dinheiro do PCC por meio de uma transportadora de fachada
Mundo Corporativo
A estratégia da Futurionex com a FSP na Nova Zelândia reforça ainda mais as bases de combate à lavagem de dinheiro e controle de risco
REGULAÇÃO
Alerta da USP: nova regra pode entregar gás de cozinha ao crime organizado
Especialistas apontam que proposta em análise na ANP facilita a lavagem de dinheiro e o controle do comércio legal por organizações criminosas no Brasil
